Desmantelan en San Sebastián de los Reyes una Red de Chiringuitos Financieros que Estafó Más de 52 Millones de Euros

hace 4 meses · Actualizado hace 20 horas

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Índice

Desarticulada una red criminal dedicada a estafas financieras en San Sebastián de los Reyes
Una operación exitosa de la Policía Nacional
Impacto económico alarmante
Operativo masivo y hallazgos significativos
Detenciones y acusaciones
El inicio de la investigación
Un esquema de engaño respaldado por infraestructura
¿Cuál es el siguiente paso?

Desarticulada una red criminal dedicada a estafas financieras en San Sebastián de los Reyes

San Sebastián de los Reyes

Una operación exitosa de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han llevado a cabo la desarticulación de una organización criminal con sede en San Sebastián de los Reyes, Rivas Vaciamadrid y Madrid capital. Esta organización estaba especializada en estafas bajo la modalidad de chiringuito financiero.

Impacto económico alarmante

Hasta el momento, la investigación ha identificado a 29 víctimas que sufrieron un perjuicio económico superior a los 2 millones de euros. Sin embargo, el total defraudado durante los últimos siete años se estima en más de 52 millones de euros.

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Operativo masivo y hallazgos significativos

Registros realizados: Se registraron cinco domicilios y siete oficinas en las ciudades mencionadas.
Elementos intervenidos:
- 200.000 euros
- Cuatro vehículos
- Más de 40 teléfonos móviles
- 12 relojes de alta gama
- Material informático
- 21 obras de arte y facsímiles, valorados en más de 200.000 euros

Detenciones y acusaciones

Un total de 33 personas han sido detenidas y se les imputa por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Posteriormente, estas personas han sido puestas a disposición judicial.

El inicio de la investigación

La investigación se inició a finales de 2023, tras recibir varias denuncias de víctimas que afirmaban haber realizado inversiones a través de un bróker internacional sin poder recuperar su capital. Las víctimas, a menudo sin conocimientos previos en inversiones, fueron engañadas con la promesa de productos de alto rendimiento y sin riesgo, cuando en realidad no se realizaron inversiones.

Un esquema de engaño respaldado por infraestructura

La organización contaba con oficinas sin autorización, conocidas como chiringuitos financieros, y tenía una estructura logística y administrativa significativa para captar nuevas víctimas.